原标题:广西巴马警方全链条打掉一涉诈团伙 带破全国各地电诈案163起
(资料图片)
中新网河池4月13日电(林有安)广西河池市巴马瑶族自治县警方13日披露,经过一个月的侦查,办案民警“六出”广西,成功侦破一起公安部督办的电信网络诈骗案,全链条打掉一个涉诈团伙,抓获65名犯罪嫌疑人,带破全国各地电诈案件163起,涉案流水逾4700万元(人民币,下同),追回赃款110余万元。
图为2023年3月22日,警方抓获23名嫌疑人。警方供图
警方抽丝剥茧寻找线索
今年3月12日,巴马警方接到被害人黄某报案称:2月份以来,其被“网友”引诱进行重金属“证券”财富投资,先后16次向“网友”推荐的账号转账共计349.1万元,接到公安劝阻预警后进行提现工作,这才发现被诈骗,要求查处。
接到报案后,巴马警方第一时间启动重大案件侦办机制,并将案件情况上报上级公安机关,同月,公安部将该案列为年度督办案件,要求巴马瑶族自治县公安局从快侦办,务必将涉案赃款尽快冻结,全力追赃,并要求以此案为新起点,同步开展案件侦办和全民反诈宣教工作。
巴马警方立即成立专案组,立足反诈联席工作,与金融机构对涉案资金流数据进行分析;对接三大运营商对涉案电话号码的通讯流数据进行研判;同时,立足于反诈止付中心平台,全力调取该案的信息流进行深挖彻查。
经过对资金流、通讯流、数据流等信息层层抽丝剥茧,侦查触角最终延伸至境外。
图为2023年4月8日,警方第二次集中“收网”抓获6名嫌疑人。警方供图
境外诈骗境内洗钱
通过分析发现,被害人黄某被骗的资金,很快被拆分汇入新疆、辽宁、宁夏、甘肃、江苏、浙江、江西、云南等全国14个省(自治区)的23个不同账户,随后再从这些账户进一步拆分成小资金流入下一级的63个账户……赃款经过不断地分流、提现等操作,短时间内马上被全部“洗白”,并且通过合法途径流出境外。
在开展案件分析研判过程中,巴马警方同步与金融机构保持无缝对接,对于核查发现的涉案账户,立即采取冻结措施,避免更多资金流失,累计冻结涉案账户1069个。
经过层层抽丝剥茧,民警勾勒出该涉诈团伙的层级架构:该团伙以曾某、岑某为主,两人与境外诈骗人员勾结,早些时候曾偷渡出境学习电信诈骗技术,随后返回境内组织“跑分”团伙专门帮助境外涉诈人员洗钱,发展了李某、覃某、郑某等12人组成二级人员,再由这12人物色、购买或承租正常使用的账户,专门将涉诈赃款“跑分”引流,赃款“洗白”成为合法资金后,再通过正常途径流出境外。为最大限度规避警方打击处理,他们还以不同团伙成员的身份,租用车辆流窜各地进行作案。
全链条打击涉诈团伙
为将该团伙一网打尽,巴马警方发起集群战役,仔细统计筛查出涉案人员户籍地址及社会关系,第一时间向涉案人员所在地公安机关发协查函请求协助,同时,连夜派出16个工作组赶赴全国各地展开核查和抓捕工作。
今年3月21日,随着指挥部一声令下,在各地警方的大力协助下,16个外出工作组同步展开抓捕行动,成功将23名涉案人员抓获归案。警方立即对这23人进行突审,深挖案件线索,最大限度为被害人追赃挽损。
经审讯,到案人员对涉嫌电信诈骗的犯罪事实供认不讳,如实供述了自己在团伙当中的角色以及团伙成员,并返还了部分赃款。
根据到案人员供述的案件情况进一步分析,民警顺藤摸瓜开展追踪抓捕工作,累计抓获65人,列网在逃人员7人,另有11名团伙成员因涉嫌其他案件被其他地方公安机关打击处理,至此,该涉诈团伙被警方全链条打掉。同时,经过动员工作,到案的涉案人员返还了部分涉案赃款。
目前,所有到案人员已经全部被采取刑事强制措施,案件深挖扩线及追赃工作还在进一步开展当中。
巴马警方表示,“3·12”案件是一起典型的“杀猪盘”电信诈骗案,目前,警方正立足全县反诈联席工作,组织各部门、各乡镇、各村两委及社会各界组建宣教工作组,对全县各村屯进行全覆盖反电诈宣教,同时对已经发生电诈案件的行业、单位、村屯等进行重点宣教,以案说法、以案解惑,分析电信诈骗成因及其运行机制,剖析作案手法及套路被害人的方式等,不断提升民众的识诈防诈反诈意识。
-
金都城:黄金开启三浪下跌反弹仍是高空,原油将继续走强在一系列强势经济数据支持下,9月8日,也就是本周周五ICE美元指数
-
阿根廷tini(史蒂芬说:阿根廷70万人请愿)阿根廷球迷杀人诛心了,哈哈!不甘心的法国人,20万人在网上签名请愿,
-
突发!日媒:日本外相访问乌克兰,系俄乌冲突爆发以来首次日本外相首次访乌克兰,支持其抵御俄罗斯入侵。
-
西安多区通知:9月9日10点开始预约HPV疫苗新一波的HPV疫苗预约来了!9月9日(星期六)上午10:00,雁塔区、新城区、
-
坤鹏论:读《形而上学》 学习亚里士多德的第一哲学(16)真正有本事的是疏,而非堵与禁。——坤鹏论第一卷第六章(二)原文:而
-
茶和咖啡(关于茶和咖啡简述),你们好,今天0471房产来聊聊一篇和咖啡,和咖啡简述的文章,网友们对
-
如何下载豆丁网(豆丁下载器)来为大家解答以上问题,如何下载豆丁网,豆丁下载器很多人还不知道,现
-
逾5千家上市公司披露年报,235家公司被出具非标审计意见逾5千家上市公司披露年报,235家公司被出具非标审计意见,年报,非标,证
-
“讲好山东政法故事”创意传播大赛暨“我的政法故事”征文优秀作品展示举行海报新闻记者丛萍济南报道9月8日下午,忠诚的力量——“讲好山东政法故
-
因控股股东非经营性资金占用触及违规 ST天顺及控股股东、实控人等相关责任人遭深交所通报批评深交所9月8日向ST天顺及控股股东舟山天顺股权投资有限公司,控股股东关
-
曼联女足首任主帅是曾入狱的恋童癖,但曼联仍邀他参加俱乐部活动曼联女足首任主帅是曾入狱的恋童癖,但曼联仍邀他参加俱乐部活动,英超,
-
房地产收并购市场热度回升 八月交易额明显增长房地产收并购市场8月热度回升显著,企业正在加快处置资产回笼资金。根
-
合肥一中学班主任向学生推销教辅材料 校方:行为错误,已纠正合肥一中学班主任向学生推销教辅材料 【合肥一中学班主任向学生推销40
-
五根手指各叫什么名字_五根手指分别叫什么1、拇指、食指、中指、无名指、小指。本文到此讲解完毕了,希望对大家
-
幸福蓝海9月8日快速反弹以下是幸福蓝海在北京时间9月8日13:41分盘口异动快照:  9月
-
2开双控开关接线图解(2开)1、2开纸的尺寸是:530mm×760mm不过既然是学校发的就可以就用那个啊。
-
南通向全市教育工作者发放“江海尊师卡”本报讯(记者王艳芳)为弘扬尊师重教的传统美德,充分凸显对广大教师群
-
深入分布式一致性:Raft 和 etcdRaft分布式一致性是构建可靠的分布式系统的关键要素之一。为了确保数据的一
-
北交所总经理隋强:打造资本市场改革试验田 北交所进入高质量建设2.0版本9月7日,北交所联合北京市地方金融监管局、市科委中关村管委会、市经信
-
阿维塔12重磅来袭!比极氪001更酷炫由长安汽车、华为科技以及宁德时代三家巨头共同鼎力打造的阿维塔,在市
-
厚普股份(300471)8月31日主力资金净买入1221.10万元截至2023年8月31日收盘,厚普股份(300471)报收于13 47元,上涨2 51%,
-
文昌航天发射场规划建设新一代载人登月火箭发射工位记者8月31日从文昌航天发射场获悉,目前该发射场正在规划建设新一代载
-
西安警方捣毁特大“网络水军”团伙 125人被采取刑事强制措施虚假信息、诽谤攻击、非法推广、恶评去势、操控扰乱网上舆论秩序,“网
-
广西自贸试验区加快构建面向东盟跨境产业链供应链【东盟专线】广西自贸试验区加快构建面向东盟跨境产业链供应链中新社南
-
福晟国际上半年收入1.88亿元 筹集新借贷0元观点网讯:8月31日,福晟国际控股集团有限公司发布了截至2023年6月30日
-
2023暑期档票房206.08亿2023暑期档票房206 08亿:格隆汇8月31日|据灯塔专业版,截至8月31日21
-
婚礼现场布置设计(婚礼现场布置)精选小编来为大家解答以上问题。婚礼现场布置设计,婚礼现场布置很多人
-
福州楼市限购再松绑 “本地户籍+市区”成为政策亮点为更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展,8
-
NH4CL的电子式和结构式(nh4cl的电子式)1、nh4+中的n的其中一对孤对电子也h形成配位键,表示为n→h,其他的就
-
镇江67个乡镇(街道)全部建立应急办 将应急管理的触角延伸到基层末梢“本次培训会议,住宿3人及以上的‘三合一’场所要通知到位、派人参加