融捷股份: 第八届董事会第五次会议决议公告|世界热资讯
融捷股份有限公司公告（2023）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-007
融捷股份有限公司
(资料图)
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
式同时发出。
并表决。
席了本次董事会。
司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
董事会同意公司根据战略规划和经营发展的需要，出资 1 亿元设立全资子公
司融捷新能源材料有限公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准登记为准），
主营业务为开发、生产、销售二次充电动力电源正、负极材料。
根据《股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案在董事会审批权限内。
关于公司投资设立全资子公司的更详细信息详见同日披露在《中国证券报》
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资设立全资子公
司的公告》（公告编号：2023-008）。
表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
融捷股份有限公司公告（2023）
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
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